Chronology and latest sanctions updates [preview] - sanctions-intelligence.com
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During the last 90 days, there were 2349 sanctions updates, regulatory updates and related news identified. Browse through sanctions and regulatory updates and filter by releasing country/authority, category and date.Use related sections
Sanctions Lists and
Global Source Directory for further research as required.
Releasing authority [gov]:
Sanctions-intelligence.com
2024-04-23
IntSum
2024-04-23
Display free entries and samples
IntSum[com]
Sanctions-intelligence.com
News/Releases and Regulatory Updates [gov] 4 Sanctions List Updates [gov] 5 Other Sources [com] -- Total updates identified 9 Please scroll down for details on each identified document - or use filter options in the menu head.
Daily Sanctions Intelligence Summary (IntSum)
Tuesday, 23-04-2024
News/Releases and Regulatory Updates [gov] 4 Sanctions List Updates [gov] 5 Other Sources [com] -- Total updates identified 9 Please scroll down for details on each identified document - or use filter options in the menu head.
Sanctions-intelligence.com
European Union
Council of the EU
2024-04-23
Regulatory Update
2024-04-23
Display free entries and samples
Regulatory Update[gov]
European UnionCouncil of the European Union
European Union
http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1204/oj
Council of the European UnionCouncil DecisionCouncil Decision (CFSP) 2024/1204 of 22 April 2024 amending Decision (CFSP) 2017/1775 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali
OJ L, 2024/1204, 23.4.2024
[Link]
https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html
European Union
Council of the EU
2024-04-23
Regulatory Update
2024-04-23
Display free entries and samples
Regulatory Update[gov]
European UnionCouncil of the European Union
European Union
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1205/oj
Council of the European UnionCouncil RegulationCouncil Regulation (EU) 2024/1205 of 22 April 2024 amending Regulation (EU) 2017/1770 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali
OJ L, 2024/1205, 23.4.2024
[Link]
https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html
United States
U.S. Dept. of Treasury | OFAC
2024-04-23
Regulatory Update
2024-04-23
Display free entries and samples
Regulatory Update[gov]
U.S. Dept. of TreasuryOffice of Foreign Assets Control (OFAC)
U.S. Dept. of Treasury
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240423
Office of Foreign Assets Control (OFAC)OFAC Recent ActionsRegulations and Guidance
Counter Terrorism Designations; Hostages and Wrongfully Detained U.S. Nationals Designations
[Link]
https://ofac.treasury.gov/recent-actions
United Nations
United Nations | General Assembly
2024-04-23
News/Release
2024-04-23
Display free entries and samples
News/Release[gov]
United NationsGeneral Assembly
United Nations
https://press.un.org/en/2024/ga12593.doc.htm
General AssemblyMeetings Coverage and Press ReleasesVeto Must Not End UN Action, Speakers Stress in General Assembly Debate, as President Warns Against Perception of “Our Collective Failure to Act”
[Link]
https://press.un.org/en/content/general-assembly
United States
U.S. Dept. of Treasury | OFAC
2024-04-23
Sanctions List Update
2024-04-23
Display free entries and samples
Sanctions List Update[gov]
U.S. Dept. of TreasuryOffice of Foreign Assets Control (OFAC)
U.S. Dept. of Treasury
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN List)Sanctions List UpdateSummary
List update identified and analysed by sanctions-intelligence[.]com on 23-Apr-20 ...
Sanctions list and affected program(s) Focus Entries add
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GHALI, Iya [...] AKA 1 AKA alias names/identities Entry ID 15832
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KOUFFA, Am [...] AKA 3 AKA alias names/identities Entry ID 27865
datafield content old content new chars old chars new 'Ids' Gender..... Gender..... [12] [115] 'Programs' SDGT..... SDGT; ..... [4] [22]
HITTA, Sid [...] AKA 6 AKA alias names/identities Entry ID 32794
datafield content old content new chars old chars new 'Ids' Gender..... Gender..... [12] [115] 'Alt Names' HITTA,..... HITTA,..... [74] [120] 'Programs' SDGT..... SDGT; ..... [4] [22]
BREIHMATT, [...] AKA 5 AKA alias names/identities Entry ID 32795
datafield content old content new chars old chars new 'Ids' Gender..... Gender..... [12] [115] 'Programs' SDGT..... SDGT; ..... [4] [22]
NASAB, Ali [...] AKA 2 AKA alias names/identities Entry ID 48642
Entry was added to the current sanctions list.
HARUNI, Ho [...] AKA 1 AKA alias names/identities Entry ID 48643
Entry was added to the current sanctions list.
SALMANI, K [...] Entry ID 48645
Entry was added to the current sanctions list.
RAHMAN, Re [...] AKA 1 AKA alias names/identities Entry ID 48647
Entry was added to the current sanctions list.
DADEH AFZA [...] AKA 2 AKA alias names/identities Entry ID 48662
Entry was added to the current sanctions list.
DICKO, Jaf [...] AKA 1 AKA alias names/identities Entry ID 48663
Entry was added to the current sanctions list.
MEHRSAM AN [...] AKA 2 AKA alias names/identities Entry ID 48664
Entry was added to the current sanctions list.
KHOUIER, H [...] AKA 3 AKA alias names/identities Entry ID 48697
Entry was added to the current sanctions list.
HAMMADA, H [...] AKA 2 AKA alias names/identities Entry ID 48698
Entry was added to the current sanctions list.
BELHIRECHE [...] AKA 3 AKA alias names/identities Entry ID 48699
Entry was added to the current sanctions list.
AL-LIBI, T [...] AKA 4 AKA alias names/identities Entry ID 48700
Entry was added to the current sanctions list.
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN List)
Sanctions List Update
Summary
Sanctions list and affected program(s) Focus Entries add
chg
chg
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1e806f929f2024e45bfac0cd2fbfa986
U.S. Dept of Treasury | OFAC SDN List
14641
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3883bb55fee3903b72e40772ff71877a
Hostages and Wrongfully Detained U.S. Nationals Sanctions [HOSTAGES-EO14078]
15
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Iranian Financial Sanctions Regulations [IRGC]
IRN
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Iranian Financial Sanctions Regulations [IFSR]
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Global Terrorism Sanctions Regulations [SDGT]
2360
8
2
4
Please note:List update identified and analysed by sanctions-intelligence.com on 23-Apr-2024
https://www.export.gov/article?id=Consolidated-Screening-List
United States
U.S. Dept. of Commerce | International Trade Administration
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Sanctions List Update
2024-04-23
Sanctions List Update[gov]
United StatesU.S. ITA CSL List(data format: csv)
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Existing entry has been changed.
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Existing entry has been changed.
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United States
U.S. Dept. of Treasury | OFAC
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Sanctions List Update
2024-04-23
Sanctions List Update[gov]
United StatesOFAC SDN List(data format: XML Adv)
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United States
U.S. Dept. of Treasury | OFAC
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Sanctions List Update
2024-04-23
Sanctions List Update[gov]
United StatesOFAC SDN List(data format: pdf)
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https://
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United States
U.S. Dept. of Treasury | OFAC
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Sanctions List Update
2024-04-23
Sanctions List Update[gov]
United StatesOFAC SDN List(data format: XML)
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https://
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Sanctions-intelligence.com
2024-04-22
IntSum
2024-04-22
Display free entries and samples
IntSum[com]
Sanctions-intelligence.com
News/Releases and Regulatory Updates [gov] 7 Sanctions List Updates [gov] 6 Other Sources [com] 1 Total updates identified 14 Please scroll down for details on each identified document - or use filter options in the menu head.
Daily Sanctions Intelligence Summary (IntSum)
Monday, 22-04-2024
News/Releases and Regulatory Updates [gov] 7 Sanctions List Updates [gov] 6 Other Sources [com] 1 Total updates identified 14 Please scroll down for details on each identified document - or use filter options in the menu head.
Sanctions-intelligence.com
Germany
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
2024-04-22
Regulatory Update
2024-04-22
Display free entries and samples
Regulatory Update[gov]
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG/meldung_240422_Commerzbank_AG.html?nn=19645206&cms_expanded=true
MitteilungenGeldwäscheprävention: Commerzbank AG muss Bußgelder zahlen
[Link]
https://www.bafin.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche_Formular.html
Germany
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
2024-04-22
Regulatory Update
2024-04-22
Display free entries and samples
Regulatory Update[gov]
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
Rundschreiben 04/2024 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Be ...
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2024/rs_04_2024_laenderliste_gw.html
RundschreibenRundschreiben 04/2024 (GW)
Rundschreiben 04/2024 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Be ...
[Link]
https://www.bafin.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche_Formular.html
United Kingdom
Companies House
2024-04-22
Regulatory Update
2024-04-22
Display free entries and samples
Regulatory Update[gov]
United KingdomCompanies House
United Kingdom
22 April 2024 'Removing an overseas entity' updated. An overseas entity can no ...
https://www.gov.uk/guidance/register-an-overseas-entity
Companies HouseGuidanceRegister an overseas entity and its beneficial owners
22 April 2024 'Removing an overseas entity' updated. An overseas entity can no ...
[Link]
https://www.gov.uk/search/all?keywords=AML&order=updated-newest
United Kingdom
Companies House
2024-04-22
Regulatory Update
2024-04-22
Display free entries and samples
Regulatory Update[gov]
United KingdomCompanies House
United Kingdom
https://www.gov.uk/government/publications/find-a-uk-regulated-agent-to-verify-information-for-an-overseas-entity/list-of-uk-regulated-agents-who-can-complete-verification-checks-on-beneficial-owners-of-an-overseas-entity
Companies HouseGuidanceList of some of the UK-regulated agents who can complete verification checks on beneficial owners of an overseas entity
[Link]
https://www.gov.uk/search/all?keywords=AML&order=updated-newest
United Nations
United Nations | Security Council
2024-04-22
News/Release
2024-04-22
Display free entries and samples
News/Release[gov]
United NationsSecurity Council
United Nations
https://press.un.org/en/2024/sc15674.doc.htm
Security CouncilMeetings Coverage and Press ReleasesSecurity Council Hears Briefings on Situation in Haiti
[Link]
https://press.un.org/en/content/security-council
Russia
Free Russia Forum | Putin's List
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News/Release
2024-04-22
News/Release[com]
Free Russia Forum | Putin's List
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United Nations
United Nations | Security Council
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News/Release
2024-04-22
News/Release[gov]
United NationsSecurity Council
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United Nations
United Nations | Security Council
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News/Release
2024-04-22
News/Release[gov]
United NationsSecurity Council
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European Union
External Action Service
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Sanctions List Update
2024-04-22
Sanctions List Update[gov]
European UnionConsolidated Sanctions List(data format: pdf)
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European Union
External Action Service
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Sanctions List Update
2024-04-22
Sanctions List Update[gov]
European UnionConsolidated Sanctions List(data format: csv 1.1)
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European Union
External Action Service
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Sanctions List Update
2024-04-22
Sanctions List Update[gov]
European UnionConsolidated Sanctions List(data format: XML 1.1)
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European Union
External Action Service
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Sanctions List Update
2024-04-22
Sanctions List Update[gov]
European UnionConsolidated Sanctions List(data format: pdf)
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European Union
External Action Service
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Sanctions List Update
2024-04-22
Sanctions List Update[gov]
European UnionConsolidated Sanctions List(data format: csv 1.1)
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European Union
External Action Service
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Sanctions List Update
2024-04-22
Sanctions List Update[gov]
European UnionConsolidated Sanctions List(data format: XML 1.1)
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